Политика по предотвращению отмывания денег

ООО «LABASNAMAS» осуществляет политику по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с законодательством Литовской Республики и международными правовыми актами.

Ответственным за разработку и внедрение этой политики в ООО «LABASNAMAS» является директор. Среди его задач — ознакомление сотрудников с политикой и участие в реализации предусмотренных превентивных мер. Цели политики предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также процедуры и меры для её реализации описаны в специальных документах ООО «LABASNAMAS»:

• Инструкция «Знай своего клиента»

• Инструкция по требованиям предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в ООО «LABASNAMAS»

• Требования по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и требования к установлению личности

Основные процедуры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма:

• Процедуры «Знай своего клиента»

• Установление личности клиента

• Мониторинг финансовых операций клиентов

• Выявление подозрительных операций и их приостановка

• Хранение информации о финансовых операциях клиентов и ведение регистра

• Своевременное информирование и обучение сотрудников ООО «LABASNAMAS»

• Внутренний контроль

ООО «LABASNAMAS» в своей деятельности руководствуется строгими этическими и моральными нормами, сотрудничая с клиентами, чьи средства и имущество имеют законное происхождение. Компания также активно занимается предотвращением неумышленных и косвенных преступных действий, сотрудничая с Службой расследования финансовых преступлений (FNTT) при Министерстве внутренних дел Литвы и другими правоохранительными органами.

Соответствие процедур по предотвращению отмывания денег законодательству Литовской Республики контролируется и проверяется Банком Литвы и независимыми аудиторами.

Законодательство, регулирующее предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

Ниже приведён список законов Литовской Республики и международных правовых актов, которыми руководствуется ООО «LABASNAMAS» в своей деятельности:

• Закон Литовской Республики о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма от 19 июня 1997 г. № VIII-275

• Список критериев для выявления возможного отмывания денег и подозрительных финансовых операций или сделок, утвержденный приказом директора FNTT от 5 декабря 2014 г. № V-240

• Инструкции по надзору за реализацией финансовых санкций в области регулирования FNTT, утвержденные приказом директора FNTT от 20 октября 2016 г. № V-273

• Технические требования к процессу установления личности клиента при удалённой идентификации с использованием электронных средств передачи изображения, утверждённые приказом директора FNTT от 30 ноября 2016 г. № V-314

• Порядок заверения и предоставления копий удостоверений личности, утверждённый приказом директора FNTT от 12 сентября 2017 г. № V-131

• Порядок приостановки подозрительных финансовых операций и предоставления информации о подозрительных операциях в FNTT, утверждённый приказом министра внутренних дел Литовской Республики от 16 октября 2017 г. № 1V-701

• Инструкции для операторов виртуальных кошельков и бирж виртуальных валют, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, утверждённые приказом директора FNTT от 10 января 2020 г. № V-5

Международные правовые акты

• Директива Европейского парламента и Совета (ЕС) 2018/843 от 30 мая 2018 г.

• Делегированный регламент Европейской комиссии (ЕС) 2018/1467

• Регламент Европейского парламента и Совета о передаче информации при переводе средств

• Делегированный регламент Европейской комиссии, дополняющий Директиву (ЕС) 2015/849

• Директива Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма

• Регламент Европейского парламента и Совета о контроле наличных денег при въезде в Сообщество или выезде из него

• Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма

• Европейская конвенция о борьбе с отмыванием денег

• 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)